一、 随着国际金融自由化程度日益提高、金融商品与网络科技的蓬勃发展，洗钱手法不断翻新，而各国法律规范的差异，更使得跨境洗钱管道成为隐匿非法资金的暗角，大幅提高查缉洗钱交易之困难度。本院特与公认反洗钱师协会(ACAMS)邀请海内外资深专家分享于各国政府打击金融犯罪最新法规及趋势、应对出口管制挑战与如何打击贸易洗钱活动与诈骗行为、以及如何透过公私合作应对洗钱防制等相关议题，帮助台湾与全球反洗钱趋势接轨，本次课程将可选择以实体或线上参与。

二、 主办单位：

(一) 台湾金融研训院
(二) 公认反洗钱师协会(ACAMS)
三、 举办时间：2025年1月15日(星期三) 上午9:00至下午5:00。
四、 举办地点与形式：(敬请择一报名，报名后不可修改)
(一) 实体：财团法人台湾金融研训院(台北市罗斯福路三段62号)
(二) 线上课程：Cisco Webex

五、 参加对象：

(一) 主管机关人员(含金融监督管理委员会、中央银行、调查局等)；
(二) 各金融机构(含金控、银行、证券、保险)之内控稽核、法遵法务、风险管理、财富管理、外汇、国际金融、贸易融资、存汇、企业金融、财务部门主管及从业人员；
(三) 金融业者相关公会及周边单位主管及人员；
(四) 律师及会计师事务所主管及从业人员；
(五) 大专院校财金相关科系师生；
(六) 经济金融相关研究单位研究人员；
(七) 对本议题有兴趣之人员。

六、 参加费用：新台币7,500元整。 (报名方式详如附活动简章)